真实案例：外贸企业引以为戒，警惕“李鬼”上门，财货两失

案情简介

债务国家：美国

拖欠时长：10个月

债权方是国内一家刚成立3年的实业公司，专营化工产品及原料。2020年12月他们收到一份来自美国Cle**and Cl**ic La***atories公司（后文简称CCL公司）的采购订单，订单金额为USD37,222.4，货到后7天内支付货款。债权方公司通过联邦快递邮寄到美国，并于2021年1月将货物送至债务方要求的指定地点并签收。

货到后，债权方多次通过邮件与债务公司相关人员催要货款，但是对方均以各种理由推脱，拒不付款。债权方无计可施，找到我司处理，尝试实现债权。

案件调查

债权瑕疵 证据不足

1、催收律师立即对债权资料做了梳理：

（1）有利因素：有效资料三份，分别是出口报关单、快递底单、快递签收单；以上资料能够有效证明债权方确实已履行出货义务。

（2）不利因素：双方签署的PO中，债务方仅签字，并未加盖公章；无法确认对方身份，需结合其他证据证明双方交易是否真实存在。

全面调查 疑点重重

2、催收律师立即对债务方的信息展开调查，结果显示

（1）CCL公司目前在营，财务状况良好，且在当地是一家声誉极好的大公司，完全具备偿债能力。

（2）PO中债务方的电话是印第安纳州的一个乡村电话，并非CCL公司的电话；

（3）债务方指定的收货地址也并非CCL公司地址，而是一个收货装货的仓库地址。

（图为：PO采购订单）

上门核实 订单系伪造

根据以上调查结果，催收律师意识到该案可能并非是简单的账款拖欠，不排除有诈骗的可能。

3、鉴于此，催收律师立即对CCL公司进行了面访，对方表示：

（1）自己公司并没有与债权方有过任何合作，也从未下过该订单；

（2）且订单中未有自己公司的盖章这也不符合规定。

至此，催收律师确定该案系骗子盗用CCL.............

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